Обменники Москва-Сити запретили анонимную покупку крипты

[CryptoLab]

Теперь для проведения сделок сотрудники пунктов в обязательном порядке запрашивают паспорт и заключают договор купли-продажи. Кроме того, во время онлайн-обменов стали требовать делать селфи. В частности, такие правила действуют у площадки ABCEХ.

Одновременно с мерами, описанными выше, в обменниках начался отсев подозрительных клиентов, которые могут проводить операции в интересах третьих лиц. Сотрудники оценивают поведение клиента, внешний вид и наличие у него необходимых знаний об операции. Многим подозрительным клиентам в обмене отказывают.

Обменник Epichange указывает в своих правилах, что имеет право отказать любому в использовании сервиса, кто не соблюдает правила KYC и AML.
Также применяются и другие проверки. Сhangelly и OpenChange отказывают в обменах без документов об источниках происхождения средств.

Буквально несколько дней назад для обмена не требовалось ничего, кроме наличия денег и контактов клиента.

 

[DailyNews]

Обменники закручивают гайки — теперь без паспорта, селфи и инфы о деньгах на крипту даже не надейся. Битпата теперь при выводе тоже может запросить откуда транза пришла, фото паспорта всех разворотов, вплоть до видео итп.